源海金服逾期后张林海买下金银猫自融输血？新增张林海被银监会处罚终身禁入银行业证据

源海金服逾期后张林海买下金银猫自融输血？新增张林海被银监会处罚终身禁入银行业证据

本周票据理财平台金银猫宣布获得了中能源电力燃料有限公司战略入股，工商变更于4月1日的完成，入股比例约为40%。中能电力燃料公司是国家电力公司的二级子公司。

总体来看该融资事件较为蹊跷。

一、从时间先后顺序来说，首先既然被认为是央企入股的大事，金银猫的融资事件并未大肆宣传，网上几乎搜不到宣传的软文，仅有的几个链接还是花钱投放的广告（没有文章来源和署名）。

二、网上流传出一则《关于举报金银猫张林海的犯罪事实和违法行为》的帖子，爆料内容极为详细：

工商信息显示，张林海是金银猫的股东丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）的自然人股东，也是前述公司的股东丰城市恒丰实业有限公司的监事。

帖子主要内容如下：

张林海也是源海金服的实际控制人，其在源海金服自融了6000多万元。源海金服曾在1月发生了逾期事件。

目前金银猫平台贷款余额约14亿元，其中7亿元为金银猫的实际控制人徐国军自融。

张林海因源海金服逾期，需要资金填补，希望7亿元买下金银猫（来融资）。（法人暂时还是由徐国军但任，张林海需找国企入股丰城金银猫，增加公信度春节前允许张林海先动用金银猫平台的2亿元资金。）

双方约定，张林海需先将徐国军自融的7亿元置换出来，所以张林海在2017年1月10号至2017年1月24号间，用上百个深圳和贵州的壳公司在金银猫发了约2亿元的标。

张林海给金银猫找来了国企背景，但几家国企仅签订代持协议，不承担任何责任，而金银猫每年付给国企相应的“管理费”。（国企相关人员和张林海私下协议，给每个国企500万的好处费。）

2017年1月至2017年3月，张林海，徐国军又从金银猫平台套取公众资金4亿元左右。

但是金银猫的回应避重就轻，先是号称信息发布人曾给金银猫高层发过敲诈短信。

又发布了没有正面回应的声明。

三、据布谷TIME，找到了不少侧面证明爆料内容的资料。

1.源海金服在今年1月3日宣布“源商票”项目逾期，并称-2017年1月27日的借款项目均逾期，据媒体推算，逾期总额近6000万元，源海金服于1月12日发布公告称将对投资人每人每天5%回款。据网友发帖，大部分投资人都已经拿到了回款。

2.发帖人说的国企背景指的是：今年1月11日，金银猫发布公告称其已成为“国有100%控股平台”，股东分别为瑞宝矿业有限公司、深圳市森凯源科技有限公司和廊坊市恒诚科技有限公司，三个股东通过丰城恒丰实业和金银猫股权投资管理中心间接持股。

其中，森凯源公司是贵州省经济物资协作总公司的全资子公司，成立于；贵州经济物资协作总公司也是源海金服的股东。

3.一家叫做凯里市海通贸易有限公司，两位自然人股东的名字分别为郑晓秋和张林海。

值得一提的是，金银猫的法人也已于4月1日变更为了郑晓秋。

这家公司投资了施秉金鼎村镇银行有限责任公司，张林海的名字也出现在这家村镇银行的董事名单里。

笔者在银监会搜到了两份信息表：

信息显示，施秉金鼎村镇银行有限责任公司的董事张林海对该行票据业务违规负有决策、管理和经办责任，而对张林海的处罚措施为：终身禁止从事银行业工作。

另一份处罚信息表显示，该银行涉及票据业务违规的行为是：违规出租票据经营资质，违规办理异地票据业务，办理票据业务会计核算不实。

从源海金服的介绍可知，张林海也来自贵州凯里，你觉得是巧合的可能性有多大呢？

4.短时间多次资本运作。金银猫上次融资是今年1月，当时，官方称3家央企国资背景企业为金银猫增资2亿元，而就在去年12月6日，金银猫刚刚宣布获得天阅投资和南京捷源两家机构联合投资的1.5亿元人民币A轮融资，后又退出。

最后附上举报信全文：

举 报 信

现将所收集到的关于张林海的犯罪事实告诉大家，希望公安及相关监督部门能秉公执法，铲除社会毒瘤，维护人民的合法权益。

2017年1月至2017年3月张林海的空壳公司私刻公章300多套，接近1000个，和出具虚假商业承兑汇票。张林海2017年1月10号左右至2017年2月底，用这些空壳公司在“上海金银猫金融服务有限公司”套取该平台约3亿公众资金自用。《该公司目前已经按7亿卖给张林海，该公司的具体灰色交易事实，下面会单独说明》。

一 张林海的相关企业犯罪事实和线索：

二 深圳源海金服

运营商为，深圳市一点投互联网金融服务有限公司 法人：张秀鸿

实际控制人：张林海