天津顺然贵金属经营有限公司诈骗操控虚拟电子平台软件坑人

我是天津贵金属交易公司客户，交易账号109233000021020,受该公司旗下109号会员单位天津顺然贵金属经营有限公司和121号会员单位金恒丰贵金属经营有限公司业务员刘某疯狂蛊惑、诱骗，声称高收益无风险，通过网络在天津顺然贵金属交易系统入金，并由所谓的分析师指令操作，因故意的反向喊单造成共计15余万元损失。日前，我正通过法律手段，采取多种渠道，根据不同机关不同管辖权限和职责范围，向工商、商务、税务、金融办、银监、证监等部门如实反映109号会员单位的违法违规事实；同时，我已向辖区公安部门报案（以诈骗罪受案立案），追回我的损失和赔偿，并请求依法追究当事单位和当事人的行政和刑事法律责任。
天津贵金属交易有限公司及其会员单位违法违规事实如下：
一、非法经营贵金属：国务院批准的正规从事贵金属交易的只有一家上海黄金交易所，而天津贵金属交易有限公司及旗下会员单位顺然贵金属经营有限公司和金恒丰有限公司均未经过验收，未被批准从事贵金属交易；天津顺然贵金属交易公司声称其是专业从事贵金属投资服务的金融机构，提供全面的现货黄金、白银、铂金、钯金等贵金属交易业务，此属于非法经营，且游离于金融部门监管。
二、非法从事期货交易行为。国务院批准成立的正规从事期货交易的只有一家：中国金融期货交易所。而天津顺然贵金属有限公司和金恒丰有限公司声称经营贵金属现货交易，即现货白银和天通金，那么商品标的交易必须全部实物交割，而该公司通过平台交易的品种是期货品种，没有仓储、没有运输更没有实物交割，从签约银行可以清楚看到天津贵金属交易有限公司是10004期货公司，我们签约的也是银期业务。对客户声称现货交易，其实是披着现货经营外表的实质期货交易，本身就已严重违反证监会规定、工商行政管理法规，并有商业欺诈情节。
三、利用虚拟电子平台操控软件：
天津顺然贵金属有限公司和金恒丰有限公司的交易软件未经过工信部门审批备案，属于非法。两公司以非法占有为目的，采取虚拟电子交易系统，所谓的商品买卖只是通过电子虚拟交易平台，系统显示的只有成交价格，没有成交量，更没有买卖方数量和价格挂单，且价格也由人为全盘掌控，未经交割也未与国际金银价格吻合，存在明显的虚假欺诈情节。同时，分析老师有意反向喊单，表面上看来是客户交易亏损，事实上根本没有实质交易，产品价差、高额手续费和延期费用直接落入交易所。此目的就是为了迷惑真正客户，诈骗客户血汗钱！从经营行为来看，不仅超出了营业执照核准范围，更是与核准范围背道而驰、风牛马而不相及！此对赌的经营方式，是该公司精心设计的非法占有他人财产的高明手段，此行为已经严重扰乱市场秩序和经济秩序，对社会造成巨大危害，已构成诈骗！
四、天津贵金属交易有限公司旗下会员单位声称交易资金由第三方托管，事实上客户入金直接进入天津贵金属有限公司，由公司直接掌控。银行的双向交易接口只能向交易所开放，但它向会员单位这种没有资质的单位也开放了，金融交易的权限被扩大到会员单位，此行为避开了人民银行监管，违反了金融管理条例和银监会规定。
四、未按规定办理税务登记证、未开发票、偷税漏税：根据中华人民共和国征管法规定，任何单位在办理工商营业执照15日内向所辖税务机关办理国税税务登记证和地税税务登记证，会员单位在进行贵金属经营行为时，未办理税务登记证，未向购买方提供销售发票、未向税务机关按期申报缴纳税款，属于偷税漏税行为。
综上所述，天津贵金属有限公司旗下109号和121号会员单位已经严重违法违规，其中情节已涉及诈骗（本人所辖公安部门也以诈骗罪受理案件）。同时，依照工商行政机关行政处罚规定、中国银监会行政处罚办法、税收征管法等相关法规规定，应该予以依法取缔、注销登记、责令停业整改、罚款等行政处罚，对违规当事人应予以行政处分和并处罚金，涉及诈骗及偷逃税款数额巨大等等违法情节还应移交公安等机关作出刑事处罚！我相信，在我的不懈努力下，相关部门必将查清事实，依法行政、规范执法，及时恢复正常的市场秩序和经济秩序！
一位遭受重创的受害者
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