老人接陌生电话 被骗走644万元巨款

情景模拟

前不久在云南玉溪，一位老人接到了陌生人打来的电话，在此后的一个月的时间之内，这位老人筹集了总共644万元的巨款，被陌生人以种种理由分成多笔转走。

陌生来电 称座机欠费要断网

今年60多岁的刘先生是一家企业的副总，说起自己一步步被骗的经历，刘先生记得很清楚，那是在2016年7月的一天中午，他在家里接到了一个来电显示为天津的电话，对方自称是电信局的。

受害人刘某：他告诉我，我在天津的一部座机欠费所以要停我的宽带，我在天津没有电话啊，他说也不清楚，我就说请你把这个座机断掉，他说要断掉必须公安局出证明，我说怎么办，他说你可以报警啊，我给你联系公安局，天津公安局。

电话“转接“到了公安局，一个自称姓王的警察先是核对了刘先生的个人信息，几分钟后突然告诉刘先生，刚才经过查询内部网络，发现刘先生卷入了一起特大贩毒案。

受害人刘某：(警察说没有想到，你卷入了王勇贩毒洗钱案，在王勇的家里搜出了两百多张银行卡，当中就有用你的身份证办的一张招商银行的卡，这张卡参与了贩毒洗钱涉及金额大概两百多万。

发来传真 “检察院签发拘捕令“

看到这里可能很多人都已经明白这是一个电信诈骗。本来受害人刘先生也是将信将疑，但是接下来这位假的姓王的警察，发来了一张拘捕令让刘先生彻底上了当。

这位姓王的警察说，这个案件目前公安和检察机关正在联合调查，刘先生被列为涉案人员已经被上网通缉，随后，对方传真过来了一张由“天津市西青区检察院“签发的“刑事拘捕执行命令“，上面赫然印着刘先生的照片。

受害人刘某：他知道我身份证的信息、户口簿的信息、住在哪里也知道，这些信息只有公安才掌握，所以我也就相信他们是公安局的。

之前还有些半信半疑的刘先生，这个时候已彻底相信自己真的有麻烦了，“王警官“说，只有把他的全部资金接受银监部门的审查，如果查实没有问题，就会还他清白。电话中，“王警官“还多次叮嘱刘先生注意保密。

受害人刘某：现在这件事情正在侦破阶段，王勇逮了，但他庞大的犯罪集团还在银行潜伏着，现在还没有大搜捕行动，他(警察说如果这件事情因为我的原因导致国家机密的泄密，我就要被判处7年徒刑。

连环骗局 受害人变“木偶“被操控

为了摆脱罪名，刘先生瞒着家人，按照所谓“王警官“的要求，把家里的全部积蓄打入了对方指定的银行账户。

受害人刘某：花了将近三个星期，把我所有账上的钱都打到交通银行账上了。

记者：总共多少钱？

刘某：162万。

但这并没有结束，对方又以“保证金““备用金“提高为由，要求刘先生继续转账，否则不能通过资金审查，刘先生不得不向朋友借钱。刘先生向记者回忆，那段时间自己就像一个木偶，完全被对方操控，在一个月的时间内，刘先生总共向对方转账644万元，直到被家人发现异常。

警方追查资金流向和电话来源

在家人的提醒下，刘先生才向警方报了案。通过银行的查询，警方发现，刘先生的钱每次在打入到指定账户后，就会被立刻转走，资金的去向非常复杂。

警方立案 追查资金流向和电话来源

玉溪市公安局副局长苏少明：(受害人刘某被诈骗的这些钱分18次，打到14个账户，然后又往下一级账户转，算下来涉案的账户有1149个。

被骗资金的去向和骗子打给受害人刘先生的电话，成为仅有的破案线索，玉溪警方以此层层追查，逐渐撬开了案件的突破口。

诈骗窝点在印尼 30人落网

在公安部的技术支持下，玉溪警方最终确定，这一案件是由来自境外的一个诈骗团伙组织实施的，其窝点架设在印度尼西亚，团伙的主要头目来自台湾，大部分成员则来自大陆。

玉溪市公安局刑侦支队副支队长周斌：我们最开始确定，实施诈骗的这些人去境外是以务工的形式，签证就是三个月，三个月之后还要回来签证，我们分析了这些原因之后，确定等这些人回国的时候进行抓捕。

2017年元月，有情报显示，这一诈骗团伙的唐某、殷某等八名犯罪嫌疑人要乘飞机从印度尼西亚回国，警方在机场守株待兔，将该案的首批犯罪嫌疑人抓获。此后一个月内，又有多名团伙成员陆续落网。

玉溪警方告诉记者，目前已串并国内17个省市的47起同类诈骗案，涉案资金达1100万元，已抓获犯罪嫌疑人30名，案件还在进一步深挖中。